董事會

董事會運作情形

臺灣金控董事會全體董事均由唯一股東財政部指派，訂有董事選舉辦法。為明確規範董事會職權、決策程序及議事規則，臺灣金控訂有公司章程、董事會議事規則、獨立董事之職責範疇規則等重要規章，董事會相關職能及運作均依規定執行，以發揮強化監督及管理之功能。

臺灣金控每月至少召開 1 次董事會，董事會議案內容均於開會前一週通知各董事，俾利董事於會議中就各項議案進行充分討論及意見交換。2022年共召開 12次董事會，全體董事平均出席率達 100%，各董事均積極參與，善盡監督及指導之責，並充分發揮董事會職能、維持雙向順暢溝通。另配置適當人員負責公司治理之規劃與推動相關事務，並設有公司治理主管，提供董事行使職務之支援，並確保董事會程序及所有適用法令規則均獲遵循。

此外，臺灣金控集團依據「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」每年辦理董事績效考核事宜，於每年度結束後二個月內，就董事出席會議之次數、對董事會及相關會議重大事項之參與情形、對事業機構之參與度與貢獻度情形（就中長期經營方針、營運目標、年度計畫、年度預算、經營效能、風險管控、法令遵循、內部控制、內部稽核制度等提出具體建議），辦理董事自評並陳報財政部複核，其考核結果做為繼續遴派之重要參考。

董事成員多元獨立

臺灣金控董事會成員皆經財政部依照「公司未來營運發展方向」、「因應集團新興風險」以及「董事多元化政策」等綜合考量評估後指派。臺灣金控第 5 屆董事會截至2023年4月15日止設有 14 席董事，其中包含 3 席獨立董事，董事會成員分別來自主管機關、金融、產業及學術界；董事專業背景除涵蓋銀行、保險、證券等金融業及經歷外，亦具備經濟、會計、財務、企業管理、法律、科技及勞工關係等專業技能，董事成員專業多元。

臺灣金控注重董事之獨立性，董事長與總經理非由同一人擔任，無董事長與總經理互為配偶或一親等親屬之情事，董事間亦無具有配偶或二親等以內之親屬關係；另，臺灣金控為財政部 100% 持股之國營事業，董事、經理人薪酬均依行政院及財政部相關規定辦理；並依據《公司治理實務守則》規範，獨立董事連續任期不宜逾三屆，避免因久任降低其獨立性。臺灣金控全體獨立董事均符合主管機關所定之獨立性，且無超逾兼任其他公開發行公司獨立董事規定家數之情事。

▼臺灣金控董事會落實多元化情形

董事成員進修與考核

為發展與提升董事會成員在經濟、環境和社會主題上的群體智識，並有效提升公司治理效能，臺灣金控提供董事們多元的進修管道與課程，2022 年全體董事成員進修時數共102小時，每位董事平均進修時數為 6.8 小時，董事進修課程內容涵蓋：公司治理、永續發展暨溫室氣體盤查、極端氣候與金融業之因應、國際永續金融發展趨勢、股權管理、資訊安全等議題，以強化董事執行職務時所需具備之各項能力，發揮經營決策及領導督導功能。(更詳盡的董事進修相關資訊)。

審計委員會

臺灣金控審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議，2022年共開會 6次，獨立董事平均出席率為 94.4%，積極協助董事會監督公司財務報表之允當表達、內控制度有效性、法規遵循妥適性、會計師之獨立性及風險控管等，進行合理評估並提出可行建議。